双钱股份：关于召开2011年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

www.99FL.com /huzibao8 证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临2011-014 双钱集团股份有限公司双钱集团股份有限公司 双钱集团股份有限公司双钱集团股份有限公司 关于召开关于召开2011 年第一次临时年第一次临时股东大会的通知股东大会的通知 关于召开关于召开 年第一次临时年第一次临时股东大会的通知股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出日期：2011 年 6 月 18 日 二、会议召开时间：2011 年 7 月 13 日上午9 ：00 三、会议地点：上海市四川中路 63 号公司本部一楼 105 会议室 四、召开方式：现场表决 五、会议议题： 1、关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的议案； 2 、关于公司第七届监事会股东监事候选人提名的议案。 六、出席会议的人员资格： 1、公司董事、监事和高级管理人员。 2 、凡于2011 年 7 月 5 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的 A 股股东，及2011 年 7 月 8 日交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股（包括 ADR ）股东。B 股、ADR 的最后交易日为2011 年 7 月 5 日。 3、公司聘请的律师。 4 、公司邀请的其他人员。 七、会议登记方法： 1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证 （委托代理人持授权人 股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单 位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以 2011 年 7 月 12 日 17：00 前公司收到的传真 通过传真或信函方式进行登记 （以 或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明 “股 .2）有关内容。 东大会登记”字样，通讯方式见 （八 2 、登记时间：2011 年 7 月 12 日（星期二）上午9 ：00~11 ：00、下午 13： 00~16 ：00 。 3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江 苏路，传真）。 八、其他事项： 1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。 2 、会议咨询：股东大会秘书处。 地址：上海市四川中路 63 号 邮编：200002 1 www.99FL.com /huzibao8