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目 錄 項 目 頁 次 壹、開會程序……………………………………………………………………… 1 貳、開會議程……………………………………………………………………… 2 參、報告事項……………………………………………………………………… 3 一、九十三年度營業狀況暨九十四年營業計劃報告……………………… 3 二、監察人審查九十三年度決算表冊報告………………………………… 3 肆、承認事項……………………………………………………………………… 4 一、九十三年度決算表冊，提請承認案…………………………………… 4 二、九十三年度盈餘分配，提請承認案…………………………………… 4 伍、討論暨選舉事項……………………………………………………………… 5 一、討論本公司「公司章程」部分條文修訂案…………………………… 5 二、討論九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案………………… 5 三、討論本公司「公司章程」部分條文修訂案…………………………… 5 四、討論修訂「取得或處分資產處理程序」案…………………………… 6 五、討論投資大陸地區限額案……………………………………………… 6 六、補選董事案……………………………………………………………… 6 陸、臨時動議……………………………………………………………………… 6 柒、附件…………………………………………………………………………… 7 一、致股東營業報告書……………………………………………………… 7 二、監察人審查報告書……………………………………………………… 10 三、會計師查核報告………………………………………………………
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