策划提案-浩宁达：招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于深圳浩宁达仪表股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、 《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募 集资金管理规则》(2008年2月修订) 和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作 指引》等有关规定，作为深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的保 荐人，经审慎核查，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金事项的尽职核查情况如下： 一、在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金先行投入本次募投项目“增 资南京浩宁达实施电子式电能计量仪表及用电自动化管理系统终端项目”的建 设。截至2009年12月31日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额2,345.00 万元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范围。 二、广东正中珠江会计师事务所有限公司对此进行了专项审核，并出具了广 会所专字[2010]第10000400049号《关于深圳浩宁达仪表股份有限公司募集资金 投资项目预先已投入资金使用情况的专项鉴证报告》。 三、公司于2010年3月25日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，独立 董事发表意见并同意上述事项。上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事 会专项说明一致。 经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同 意意见，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要 的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的 相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益的情况。同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 提升公司盈利能力。本保荐机构同意公司实施该事项。 1 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳浩宁达仪表股份有限公 司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》之签署页） 保荐代表人： 胡晓和 蒋欣 招商证券股份有限公司 2010年 3 月 25 日 2