长城开发：2006年度(第二次)临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2006-044 深圳长城开发科技股份有限公司 2006 年度（第二次）临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 重要提示 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、 会议召开情况 1. 召开时间：2006 年 12 月 28 日上午9：30 2. 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室 3. 召开方式：现场投票 4. 召 集 人：公司董事会 5. 主 持 人：董事杜和平主持 6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 三、 会议出席情况 1. 出席情况 股东（代理人）4 人，代表股份 509,066,123 股，占公司有表决权总股份的 57.88%。 2. 其他人员出席情况 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。 四、 提案审议和表决情况 1. 审议通过了《关于更换深圳鹏城会计师事务所议案》 同意 509,066,123 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所 持表决权的 0%。 2. 审议通过了《关于聘请利安达信隆会计师事务所为公司 2006 年度财务报告 审计单位议案》 第 1 页 共 1 页 百度文库两周年典藏纪念 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2006-044 同意509,066,123 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表 决权的 0%。 五、 律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：广东君言律师事务所 2. 律师姓名：朱宇锋 3. 结论性意见： 广东君言律师事务所朱宇锋律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见 书，认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表 决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 六、 备查文件 1. 公司 2006 年度 (第二次) 临时股东大会通知公告； 2. 公司 2006 年度 (第二次) 临时股东大会决议； 3. 广东君言律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告！ 深圳长城开发科技股份有限公司 二○○六年十二月二十九日 第 2 页 共 2 页 百度文库两周年典藏纪念