质量手册(总公司版).doc

泰康人寿保险 质 量 手 册 版本：A-1 生效日期：2004-11-15 起草人: 胡盛明 蔡雅萍 日期: 2003.9.15 审核人: 李艳华 日期: 2004.11.15 批准人: 陈东升 日期: 2004.11.15 受控状态： 发放编号：TK-QM-A-1:2004  发 布 令 各部门： 为进一步提高公司质量管理水平，推进管理规范化和标准化建设，全面打造公司管理竞争优势，管理委员会决定以总公司、北京分公司ISO9001质量管理体系转版为契机，在公司全系统开展2000版质量管理体系的认证贯标工作。现将质量管理体系文件（总公司版）通知你们。 质量管理体系文件是公司质量管理的法规性文件和管理行为的准则，也是认证机构审核我公司是否符合ISO9001：2000标准的依据之一，管理委员会要求大家高度重视，认真学习，严格执行。 CEO：陈东升 2003年9月30日 任 命 书 为了贯彻执行GB/T 19001—2000《质量管理体系 要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 稽核总监李艳华 为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识； 就质量管理体系有关事宜对外联络。 CEO：陈东升 2003年9月30日 质量手册修订记录 版本 修订号 修订内容 修订人 修订日期 批准人 A 1 组织结构图 2 公司概况 3 管理层部门职责中增加副总裁/助理总裁（团险/银行保险/资产管理）职责；增加保费部职责 4 CFO中关于财务部方面的职责改为CA职责 5 去掉6.8.8中关于“确保7.5.6.5《单证管理程序》CLDY-QP-PR-10的执行”的描述 6 6.28.8督办改为承办 7 6.28.11制定及完善改为制定、完善、协调及执行  质量手册目录 发布令 ……………………………………………………………… 2 任命书 ……………………………………………………………… 3 质量手册修订记录 ………………………………………………… 4 质量手册目录 ………………………………………………………… 5 一 手册说明 ………………………………………………………… 8 二 公司概况 ………………………………………………………… 10 三 公司组织结构图 ………………………………………………… 11 四 质量管理体系过程职责分配表………………………………… 12 五 公司质量方针、目标 …………………………………………… 15 六 管理层、部门职责 ……………………………………………… 17 七 业务流程图、过程和相互关系 ………………………………… 35 八 程序文件清单 …………………………………………………… 36 九 手册描述 ………………………………………………………… 39 1-3（略） 4 质量管理体系 ………………………………………………… 39 4.1 总要求 …………………………………………………… 39 4.2 文件要求 ………………………………………………… 39 4.2.1 总则 ………………………………………………… 39 4.2.2 质量手册 …………………………………………… 40 4.2.3 文件控制 …………………………………………… 40 4.2.4 记录控制 …………………………………………… 41 5 管理职责 ……………………………………………………… 42 5.1 管理承诺 ………………………………………………… 42 5.2 以顾客为关注焦点 ……………………………………… 42 5.3 质量方针 ………………………………………………… 42 5.4 策划 ……………………………………………………… 43 5.4.1 质量目标 …………………………………………… 43 5.4.2 质量管理体系策划 ………………………………… 43 5.5 职责、权限与沟通 …………