海马汽车2011年年度报告.pdf

目 录 释义 …………………………………………………………………2 一、重要提示 ……………………………………………………… 3 二、公司基本情况简介 …………………………………………… 4 三、会计数据和业务数据摘要 …………………………………… 5 四、股本变动及股东情况 ………………………………………… 7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………… 11 六、公司治理结构 …………………………………………………14 七、股东大会情况简介 ……………………………………………21 八、董事会报告 ……………………………………………………22 九、监事会报告 ……………………………………………………41 十、重要事项 ………………………………………………………43 十一、财务报告 ……………………………………………………47 十二、备查文件目录 …………………………………………… 112 2011 年年度报告 释 义 本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 海马汽车/公司/本公司 指 海马汽车集团股份有限公司 海南汽车 指 海南汽车有限公司，系海马汽车控股股东 海马投资 指 海马投资集团有限公司 一汽海马 指 一汽海马汽车有限公司 一汽海马销售 指 海南一汽海马汽车销售有限公司 一汽海马动力 指 一汽海马动力有限公司 海马商务汽车 指 海马商务汽车有限公司 海马轿车 指 海马轿车有限公司 海马销售 指 海马汽车销售有限公司 海马研发 指 上海海马汽车研发有限公司 海马配件 指 上海海马汽车配件销售有限公司 海马财务 指 海马财务有限公司 金盘实业 指 海南金盘实业有限公司 金盘物业 指 海南金盘物业管理有限公司 金盘物流 指 海南金盘物流有限公司 金盘饮料 指 海南金盘饮料有限公司 上海海马投资 指 海马（上海）投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司，公司保荐机构 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 非公开发行 指 公司向特定对象发行股票 1 2011 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司董事长景柱因公务原因未能出席本次董事会，书面委托董事秦全权代为出 席并行使表决权。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 立信会计师事务所已为本公司出具标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长景柱、财务总监赵树华、财务主管刘建红声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 2 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 1、中文名称：海马汽车集团股份有限公司 简 称：海马汽车