思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年年度报告.pdf

2023年年度报告

公司代码：688213公司简称：思特威

思特威（上海）电子科技股份有限公司

2023年年度报告

1/247

2023年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准

确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与

分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人徐辰、主管会计工作负责人李冰晶及会计机构负责人（会计主管人员）李

冰晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第二次会议（定期会议）审议通过《关于2023

年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用

证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每1股派发现金红利0.165元（含税）。

截至2023年12月31日，公司总股本为40,001万股，扣除回购专用证券账户中股份数536,872

股，以此计算合计拟派发现金红利65,913,066.12元（含税），本年度公司现金分红占本年度归属

于上市公司股东的净利润比例为463.67%。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期

间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则相应调整，并另行公告具体调整情

况。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用□不适用

公司治理特殊安排情况：

□本公司为红筹企业

□本公司存在协议控制架构

√本公司存在表决权差异安排

2020年12月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东出席会议，会议一致审

议通过了《关于思特威（上海）电子科技股份有限公司设置特别表决权股份的议案》，并制定公

2/247

2023年年度报告

司章程，设置特别表决权股份安排。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排，公司特别表

决权设置将持续、长期运行。根据特别表决权设置安排，公司股本由具有特别表决权的A类股份

及普通股份B类股份组成。除审议特定事项A类股份与B类股份对应的表决权数量相同外，控

股股东、实际控制人徐辰持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的B类股份每

股拥有的表决权的5倍。

截至报告期末，实际控制人徐辰直接持有公司13.71%的股份，通过特别表决权设置，徐辰

自行及通过一致行动人莫要武控制的公司表决权比例为48.15%。

九、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，

请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

□适用√不适用

3/247

2023