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文灿集团股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603348公司简称：文灿股份

转债代码：113537转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

2023年年度报告

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文灿集团股份有限公司2023年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人黄玉锋及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉锋

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司向特定对象发行A股股票事项已于2023年7月获得中国证券监督管理委员会（以下简称“

中国证监会”）的同意注册批复（证监许可〔2023〕1599号），目前正处于实施阶段。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存

在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实

施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”如

果公司拟实施2023年度利润分配，则在利润分配完成前，公司不能进行股票发行，不利于公司本

次向特定对象发行A股股票事项实施相关工作的推进。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，

为确保本次向特定对象发行A股股票事项相关工作顺利推进，公司2023年度拟不派发现金红利，

不送红股，不以公积金转增股本。

公司一贯重视投资者的合理投资回报，公司计划在本次向特定对象发行A股股票事项实施完毕

后，尽快按照《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投

资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产

生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。敬请投资者查阅

相关章节予以关注，谨慎决策，防范投资风险。

十一、其他

□适用√不适用

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