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河南四方达超硬材料股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 1 目的 为规范公司董事和监事的薪酬分配制度，发挥薪酬的激励与约束功能，使其利益与 企业的长期利益结合起来，促进公司持续稳定的发展，有效地调动董事、监事的积极性、 主动性和创造性，提高企业经营管理水平，特制定本薪酬管理制度。 2 适用对象 本管理制度适用于公司董事和监事。 3 薪酬确定 3.1 以公司的规模为基础； 3.2 考虑同行业薪酬水平； 3.3 结合所在地区薪酬水平； 3.4 结合公司实际经营状况及资产增、减值情况； 3.5 同时与市场价值规律相符。 4 薪酬与考核委员会职责 4.1 根据董事、监事的职责范围、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制 定薪酬计划或方案； 4.2 依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事 （独立董事除外）、监 事 （外部监事除外）的激励计划，并对激励计划进行管理； 4.3 审定与董事、监事相关的薪酬、激励、福利补贴等管理制度，并对相关制度的 执行情况进行监督。 5 董事薪酬 5.1 公司董事分为内部董事、外部董事和独立董事。 5.1.1 内部董事是由公司董事会推选的部分高级管理人员担任； 5.1.2 外部董事，未在公司任职，参与公司重大问题的商议和决策； 5.1.3 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事，一般是由公司聘请的财 务、法律、技术领域的专家、顾问担任。 1 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 5.2 独立董事/外部董事薪酬 5.2.1 薪资标准：8 万元/年； 5.2.2 发放形式：按季度发放，2 万元/季度，个人所得税公司代扣代缴； 5.2.3 发放时间：每季度第一个月的20 日前发放上季度薪酬； 5.2.4 独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相 关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。 5.2.5 考核细则：依据缺席次数进行考核，每缺席1 次扣4000 元。 5.3 内部董事薪酬 在公司担任其他职务的董事，按照其在公司所任管理职务领取正常工资待遇，不再 单独发放董事津贴，具体参照《高级管理人员薪酬管理制度》。 6 监事薪酬 6.1 公司监事由内部监事、外部监事构成； 6.1.1 内部监事是指与公司之间签订劳动合同的公司员工兼任的监事（包括职 工监事）； 6.1.2 外部监事指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 6.2 薪酬结构 6.2.1 内部监事薪酬结构包括：正常工资待遇和监事津贴，正常工资待遇按照 《薪酬管理制度》执行与发放； a.内部监事津贴：6000 元/年； b.发放时间：按月发放（500 元/月），每月20 日前随个人月工资一同发放，个 人所得税公司代扣代缴。 6.2.2 外部监事薪酬 a.薪资标准：3 万元/年； b.发放形式：按季度发放，7500 元/季度，个人所得税公司代扣代缴； c.发放时间：每季度第一个月的20 日前发放上季度薪酬。 d.考核细则：依据缺席次数进行考核，每缺席1 次扣1500 元。 7 取消发放的情况 7.1 公司董事、监事被监管部门通报批评、行政处罚、公开谴责或宣布不适合担任 董事、监事人员； 7.2 经营决策失误，导致公司发生重大财产损失的，严重损害公司利益的； 7.3 发生重大违规违纪