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北京华志信软件股份有限公司 公开转让说明书 北京华志信软件股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一五年十月 1 北京华志信软件股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司 股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的 收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 北京华志信软件股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意的重大事项： 一、宏观政策风险 公司主要从事软件开发业务，包括为农业、环保领域的行业主管部门提供软 件定制、软件开发及售后服务等业务。中国近年来对农业与环境方面持续给予政 策支持。在农资管理方面，信息及知识越来越成为农业生产活动的基本资源和发 展动力，信息和技术咨询服务业越来越成为整个农业结构的基础产业之一，信息 和智力活动对农业的增长的贡献越来越加大，2008 年 10 月 12 日中国共产党第 十七届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干 重大问题的决定》明确指出，新形势下推进农村改革发展的重大意义，积极发展 现代农业，提高农业综合生产能力，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步 和创新，推进农业信息服务技术发展，深化科技体制改革，加快农业科技创新体 系和现代农业产业技术体系建设。 公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局变化等 因素密切相关。一旦宏观经济环境或产业政策发生变化，环境保护行业的需求也 会受到影响，公司的业绩将存在下滑的风险。 二、税收优惠政策变动风险 公司已取得北京市经济和信息化委员会颁发的编号为京 R-2013-0495 的《软 件企业认定证书》，根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路 产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，我国境内新办软件 生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至 第五年减半征收企业所得税。按照上述规定，华志信 2013 年至 2014 年免征所得 税，2015 年至 2017 年所得税减按 12.5%计征。如果上述税收优惠政策发生变化， 或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从 而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。 三、公司治理的风险 有限公司阶段，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，存在三会 届次不清、会议记录不完整、未制定专门的关联交易、对外担保等制度的情况。 3 北京华志信软件股份有限公司 公开转让说明书 2015 年 8 月，有限公司整体变更为股份公司，对上述问题进行了规范，并对公 司治理机制进行了建立健全。但由于股份公司